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既存顧客まで見据えた外国PEPsなど属性把握の精度向上に注力 株式会社外為どっとコム コンプライアンス部
FXの黎明期といえる2002年に設立された株式会社外為どっとコムは、口座数約58万件、預り資産は約1,200億...
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業務効率化、社内ルール策定など多大なメリットを享受した タツタ電線株式会社 購買部
1947年創業以来、電線・ケーブル製造会社として国内のインフラ整備に貢献してきたタツタ電線株式会社様。現在、電...
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海外の制裁対象リスト、ネガティブニューススクリーニングでマネーロンダリング対策を... 内藤証券株式会社 コンプライアンス部
日本株だけでなく、中国株や米国株、国内外の債券、投資信託など世界を見据えた事業・商品戦略で躍進を続ける内藤証券...
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グループのコンプライアンス意識向上と業務統一化に貢献 ヤマエ久野株式会社 経営企画部
2020年3月に東証一部に上場し、また同年4月27日に設立70周年を迎えたヤマエ久野様。積極的な事業展開により...
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広域のリスク情報を網羅 業務時間が大幅に短縮 株式会社伊予銀行 コンプライアンス統括部
瀬戸内圏域を含む国内１３都府県に営業拠点を展開し、地方銀行としては有数の広域店舗ネットワークを持つ伊予銀行様。...
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