イベント詳細

海外市場への進出やサプライチェーンの国際化など、海外企業とのビジネス拡大を背景に、国内法規制だけでなく、海外法規制への対応が、日本企業にとって一般的となりつつあります。多くの法規制では、取引先に対する多面的なデューデリジェンスが求められており、取引開始時だけでなく、取引開始後も相手方のリスクを注視していく必要があります。
最近では、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、非対面での取引が急増する中、取引先の実態把握がより困難となっており、気づかぬうちに、反社会的勢力を始めとする好ましくない相手と接点を持ってしまうリスクが高まっています。
そこで本セミナーでは、日本企業が対応すべき国内・海外法規制と、検知すべき取引先のコンプライアンスリスクについて整理し、どのようにリスクを検知するか、デューデリジェンスの一般的プラクティスについて、事例を交えて解説いたします。また、セミナー後半では、実際の業務フローを想定し、取引先に対するデューデリジェンス業務にてご活用頂ける「日経リスク&コンプライアンス」を体験頂きながら、効率的・効果的な取引先の確認体制について、解説いたします。