マネージドサービス
特定リスクや潜在的なリスクを
深く精査する
日経リスク&コンプライアンス
DDR
高リスクの取引先や
M&A対象先など潜在的なリスクを
把握するための調査サービス
ダウ・ジョーンズのデューデリジェンス専門家が、各国の法規制知識を生かして調査対象先の最新情報を調査し、英語で報告します。英語だけでなく、多言語でのデスクトップリサーチにより、現地語でしか入手できない詳細情報が収集でき、調査対象先に潜むリスクの特定・把握が可能となります。
調査項目は、会社基本情報から実質的支配者(UBO)、訴訟歴、軍事関連企業の該否、サプライチェーン、強制労働・児童労働の有無まで多岐に渡り、調査目的によって調査深度を変えることができます。
制裁コンプライアンスから、輸出管理規制の対応、包括的なESG、サプライチェーン、人権デューデリジェンスの実施まで多岐に渡る用途でご利用頂いています。
活用事例
- 海外現地パートナーをはじめ、重要度の高い取引先の調査
- 重要サプライヤーに対する、人権課題や環境問題などESGに関する客観的調査
- 業務提携や資本提携候補先に対するビジネスデューデリジェンス
- 不動産取得における地権者や入居テナントなど利害関係者のバックグラウンド調査
日経リスク&コンプライアンス
ダウ・ジョーンズ一括照合
サービス
特定リスク観点での一括照合サービス
複数の調査対象先に対して、ダウ・ジョーンズが提供するウォッチリストと一括照合を行い、調査結果をご提供します。
既存顧客のPEPs確認、贈賄リスクの高い国有企業の特定、貿易取引関係者におけるOFAC50%ルール対象企業の検知、サプライヤーに対するESGリスク調査など、特定のリスク観点から、取引先や契約関係者のリスクを精査します。
海外取引先を含めてリスク調査を行いたいが、どのような観点で調査を行えばよいかわからない、新興国のリスク情報や多言語のスクリーニングシステムがない、といったニーズにもお応えします。
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