マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策や経済制裁、輸出管理規制、海外贈賄規制など、遵守すべきグローバルの法規制は広範に渡ります。さまざまな法規制に対応するためには、多⾯的に取引先の属性を確認する必要がありますが、各国ごとに異なる法規制を理解した上で、リスクを検知することは、⾼度な専⾨性が求められます。

⽇経リスク＆コンプライアンスは、ダウ・ジョーンズが収集する、PEPsや親族関係者、各国制裁・公的リスト、要注意⼈物など、ウォッチリストとのリアルタイムスクリーニングが可能です。同⼀性の確認に必要不可⽋な⼆次的識別情報や、取引判断を明確にするリスク分類、タイムリーな情報更新により、効果的なスクリーニングを実現します。
お客様の運用に合わせてデータフィードやAPIの提供も可能です。