ウォッチリストスクリーニング

Watch List Screening

ウォッチリストスクリーニング

マネーロンダリング規制や経済制裁、輸出管理規制、海外贈賄規制など、遵守すべきグローバルの法規制は
広範に渡ります。さまざまな法規制に対応するためには、多⾯的に取引先の属性を確認する必要がありますが、各国ごとに異なる法規制を理解した上で、リスクを検知することは、⾼度な専⾨性が求められます。

⽇経リスク&コンプライアンスは、ダウ・ジョーンズが収集する、PEPsや親族関係者、各国制裁・公的リスト、要注意⼈物など、ウォッチリストとのリアルタイムスクリーニングが可能です。同⼀性の確認に必要不可⽋な⼆次的識別情報や、取引判断を明確にするリスク分類、タイムリーな情報更新により、効果的なスクリーニングを実現します。

活用事例

  1. マネーロンダリング/テロ資⾦供与対策
  2. 輸出管理規制
  3. 制裁コンプライアンス
  4. 海外贈賄規制

Coverage

効果的なスクリーニングに⽋かせない
信頼性の⾼い情報

200+

収録対象国

68

リサーチ⾔語

5

リサーチ拠点

30

リサーチ分類

24/365

更新

PEPs/親族関係者

PEPs/親族関係者

200ヵ国以上のPEPs情報
22の職種分類
40以上の親族関係者

グローバル制裁リスト

グローバル制裁リスト

グローバルの包括的な制裁リスト各国制裁リストを名寄せ・統合タイムリーな更新

公的リスト

公的リスト

各国公的機関が発⾏する規制リスト収録リスト例
  • 外国ユーザーリスト
  • BIS Entity List
  • 重要指名⼿配リスト
要注意⼈物・企業団体

要注意⼈物・企業団体

⾦融犯罪や組織犯罪、汚職など、メディアで報じられた要注意⼈物・企業団体

OFAC50%ルール対象企業

OFAC50%ルール 対象企業

OFACおよびEUが規定する50%ルール対象企業

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