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外為法関連の最新動向を踏まえ、企業に求められる制裁対象へのスクリーニングの高度化
外為法関連の最新動向を踏まえ、企業に求められる制裁対象へのスクリーニングの高度化

2024年の4月から施行された新外為ガイドラインによって、制裁規制の観点で企業は関係する取引先をより厳格に管理する...

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コラム・インタビュー
贈収賄リスク観点からの第三者管理
贈収賄リスク観点からの第三者管理

2024年9月4日に開催した日経リスク＆コンプライアンス・日経リスクインサイト主催セミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
クロスボーダー取引における、サプライチェーン管理と経済安全保障
クロスボーダー取引における、サプライチェーン管理と経済安全保障

2024年6月27日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
反社会的勢力の排除の観点から考える取引先管理について 受入審査・入口調査編
反社会的勢力の排除の観点から考える取引先管理について 受入審査・入口調査編

2023年10月より、匿名通報事業の制度の内容が変更されました。

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コラム・インタビュー
「反社会的勢力」の定義拡大
「反社会的勢力」の定義拡大

2024年3月19日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります...

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アーカイブ配信
>取引先に対する効果的なデューデリジェンスとは？
取引先に対する効果的なデューデリジェンスとは？

昨今、委託先による個人情報漏洩など、取引先による不祥事が、自社のビジネスに多大な影響を及ぼすケースが顕著になっています...

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コラム・インタビュー
企業不正・不祥事対策セミナー2023
企業不正・不祥事対策セミナー2023

2023年10月26日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となりま...

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アーカイブ配信
サプライチェーン・取引先管理と経済安全保障

2023年8月30日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります...

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アーカイブ配信
AML／CFT対策高度化セミナー

2023年6月28日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります...

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アーカイブ配信
第三者（取引先）管理セミナー

2022年11月17日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となりま...

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アーカイブ配信
企業不正・不祥事対策セミナー2022

2022年10月12日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となりま...

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最新のノウハウがつまったコンプライアンスチェックハンドブック

本書では、反社会的勢力の排除から、経済安全保障規制、贈賄規制対応まで、取引先のコンプライアンスリスク管理にスポ...

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ホワイトペーパー
第三者（取引先）管理検討実務マニュアル

第三者（取引先）管理に対する検討の視点、実効性向上のためのポイント、重要なリスク領域への個別的対応、OFAC規...

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ホワイトペーパー
企業不正・不祥事の予防・発見・対応に関する評価基準

過去の企業不正・不祥事の事例や、日本取引所グループが発表する「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」、「上...

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ホワイトペーパー
サードパーティ デューデリジェンスにおける日経リスク＆コンプライアンスの活用事例

2022年6月9日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
米国経済安全保障規制の最新動向とサプライチェーン・デューデリジェンス

2022年5月25日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります...

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アーカイブ配信
米国の輸入規制経済安全保障規制の基礎とサプライチェーン・デューデリジェンス

新疆ウイグル問題や米国制裁の最新動向および日本企業の留意点、サプライチェーン管理におけるデューデリジェンスにつ...

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コラム・インタビュー
これからの企業が取り組むべきサードパーティ・デューデリジェンス

2022年2月3日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
企業不祥事事例からみる危機管理の留意点と平時の体制整備

2021年12月6日に開催した日経デジタルソリューションセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
マネーロンダリング・テロ資金供与対策におけるネガティブニューススクリーニングの高...

ネガティブニュースを活用した機動的な顧客リスク評価の見直しを実現するための、スクリーニングの高度化について解説...

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コラム・インタビュー
ネガティブニューススクリーニングの現状と課題、実効性のあるスクリーニング実現に向...

ネガティブニュースのスクリーニングの現状と課題や、顧客リスク評価の見直しのための実効的アプローチについて解説し...

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ホワイトペーパー
贈収賄防止のコンプライアンス

2021年6月4日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります。

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アーカイブ配信
米国制裁法や輸出規制に関する最新動向とデューデリジェンスを実施する上での留意点

5Gや香港の自治などを巡る政治経済的な緊張に端を発した米中対立は、米国での政権交代後も引き続き日本企業にとって...

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コラム・インタビュー
米国制裁法・輸出規制の基礎と日本企業のコンプライアンス体制

米国制裁法・輸出規制の基礎と日本企業に求められるコンプライアンス体制のポイントについて、弁護士が解説します。

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ホワイトペーパー
マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの改正と金融機関に求められる実務対応

2021年1月26日に開催した日経リスク＆コンプライアンスセミナー（オンライン開催）のアーカイブ配信となります...

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アーカイブ配信
米国制裁法・輸出規制の強化・変動と日本企業に求められるコンプライアンス体制

本セミナーでは、西村あさひ法律事務所の中島弁護士に、米国制裁法や輸出規制の概要や動向を踏まえ、日本企業に求めら...

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アーカイブ配信
FATF第四次相互審査、OFAC規制、海外贈賄規制とグローバル企業の対応

日経リスク＆コンプライアスのパートナーである、ダウ・ジョーンズ社と、グローバル法規制の動向、グローバル企業の取...

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コラム・インタビュー
取引先デューデリジェンスの実態と課題

取引先審査実務に関する調査を実施し、得られた回答結果に考察を加え、まとめています。

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ホワイトペーパー
取引先のコンプライアンスチェックについての現状と対応策 手打寛規弁護士

企業の社会的責任や経営統治の重要性が高まるなか、ビジネスをする上で取引先のコンプライアンスチェックが不可欠とな...

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コラム・インタビュー
反社会的勢力排除のための取引先審査の実務

反社会的勢力排除体制の必要性や、体制構築におけるポイントについて、弁護士が解説します。

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